جریمه بانک آنلاین بونق به دلیل ضعف در مقابله با پولشویی

به گزارش مدار اقتصادی، این جریمه مربوط به دوره زمانی ژانویه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۲ است که طی آن، بونق (Bunq ) در شناسایی و کنترل فعالیت‌های مشکوک مالی عملکرد ضعیفی داشته است. بنا بر اعلامDNB، این تخلفات در ماه مه شناسایی و منجر به صدور حکم جریمه شد.

بانک Bunq نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد آن شده است.